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瑞銀信pos機結算失敗
刷新罰單記錄。
近日，中國人民銀行深圳市中心支行對第三方支付機構——深圳瑞銀信信息技術有限公司（簡稱“瑞銀信”）連續開出4張罰單，合計罰款金額6159.5萬元。
其中，瑞銀信被罰6124萬元，3名相關責任人合計被罰35.5萬元，刷新了央行對第三方支付機構的罰單記錄。
根據《行政罰單信息公示表》，瑞銀信的違法行為類型包括：超出核準業務范圍；未按規定建立有關制度辦法或風險管理措施；未按規定履行客戶身份識別義務；與身份不明客戶進行交易；未按規定報送可疑交易報告。
值得一提的是，國家移動互聯網應用安全管理中心（CNAAC）3月通報100多款應用違反網絡安全法等相關規定，其中就包括瑞銀信公司旗下瑞銀信、瑞和寶、瑞大寶、瑞刷四款手機App。
公開資料顯示，瑞銀信初創團隊誕生于2003年，主要為銀行提供非核心業務外包服務。目前該公司已經服務超過1000萬中小微商戶，覆蓋全國20多個省市。瑞銀信于2014年7月16日獲得央行第五批第三方支付牌照。
時間財經就上述處罰事件多次撥打瑞銀信深圳總部電話，一直無人接聽；時間財經亦多次聯系瑞銀信北京管理部方面，電話仍無人接聽。
多次被罰
《行政處罰信息公示表》還顯示，時任深圳瑞銀信信息技術有限公司副總經理徐慧，對深圳瑞銀信信息技術有限公司未按規定履行客戶身份識別義務；與身份不明客戶進行交易；未按規定報送可疑交易報報告等違法違規行為負有責任，被罰款人民幣17.75萬元。
時任深圳瑞銀信信息技術有限公司業務運營部總經理龔月平，對深圳瑞銀信信息技術有限公司未按規定履行客戶身份識別義務；與身份不明客戶進行交易的違法違規行為負有責任，被罰款人民幣12.75萬元。時任深圳瑞銀信信息技術有限公司風險控制部總經理覃周，對深圳瑞銀信信息技術有限公司未按規定報送可疑交易報告的違法違規行為負有責任，被罰款人民幣5萬元。
時間財經梳理發現，瑞銀信近年來多次收到罰單，加上此次的巨額罰單，從去年底至今三個多月時間，被罰總額已近8000萬元。
1月10日，央行重慶營業管理部公布的罰單顯示，瑞銀信重慶分公司存在違反有關反洗錢規定的行為，被處以809.5萬元罰款，并對相關責任人員共處以15.4萬元罰款，處罰決定日期為2019年12月30日。
同日，央行杭州中心支行公布罰單，瑞銀信浙江分公司因違反清算管理規定，根據《中國人民銀行法》，被央行杭州中心支行給予警告，沒收違法所得502.77萬元，并處罰款499.46萬元。罰沒金額共計1002.23萬元，處罰決定日為2019年12月31日。
此外，2019年11月，瑞銀信因違反反洗錢法相關規定，被央行深圳市中心支行合計處以罰款人民幣40萬元，對相關責任人員合計處以罰款人民幣2萬元。同年7月，深圳瑞銀信信息技術有限公司違反支付結算管理規定，被中國人民銀行深圳市中心支行責令在一個月內改正，并處以罰款人民幣9萬元。
2019年12月，瑞銀信甘肅分公司因違反反洗錢相關規定，被央行蘭州中心支行處以罰款人民幣40萬元，并對直接負責的高級管理人員和直接責任人員處以罰款人民幣3.5萬元；瑞銀信長沙分公司因未按規定落實收單外包業務管理、未按規定落實特約商戶資質審核、未按規定落實特約商戶檔案管理，被央行長沙中心支行責令改正，并處7.5萬元罰款。
麻袋研究院高級研究員蘇筱芮曾公開表示表示，“目前來看，反洗錢工作仍任重而道遠，成為監管的關注重點，一是在反洗錢工作方面，機構合規意識薄弱、工作積極性不強，需要重點監管；二是非法金融活動都離不開資金的轉移支付，從支付端對非法活動‘釜底抽薪’，是近年來監管的重點思路。”
神秘股東
天眼查信息顯示，瑞銀信法定代表人為韓衛，注冊資本1億元，瑞銀信大股東為深圳瑞融信信息技術有限公司，持股比例97%，股權穿透后隸屬于山東瑞銀信實業有限公司旗下，疑似實際控制人殷培玲。第二大股東為深圳付幫清算信息服務有限公司，持股比例3%。
根據公開報道，韓衛同時也是瑞銀信的董事長。天眼查顯示，韓衛還實際控制48家公司。該公司官網文章顯示，“2016年中國經濟高峰論壇”上，瑞銀信受邀出席，并榮膺“中國經濟新領軍企業”獎，韓衛董事長榮獲“2016中國經濟新領軍人物”獎。
文章還稱，韓衛作為瑞銀信的領軍人，“以低調務實的行事風格與高瞻遠矚的戰略眼光，踐行企業家精神，帶領兩千瑞銀信人共同向打造一家值得尊重的百年企業而努力”。
據中國經營報報道，2017年1月14日，瑞銀信創始人兼董事長韓衛曾宣布進軍互聯網小貸、供應鏈金融等細分市場。天眼查信息顯示，瑞銀信旗下運營互聯網小貸、供應鏈金融的主體分別為廣州市瑞蚨互聯網小額貸款有限公司（以下簡稱“瑞蚨小貸”）和北京瑞煙合創信息技術有限公司。時間財經在聚投訴平臺發現，瑞蚨小貸旗下瑞卡貸曾因暴力催收、高利貸等問題多次被投訴。（北京時間財經 李洪力）
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