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pos機賬戶解凍資料
南都訊 記者劉嫚 見習記者林方舟 “犯罪分子偽造國家機關公文，制作虛假證件，以‘慈善幫扶’‘軍民融合’等名義，借助微信群、QQ群發展下線實施詐騙。”8月8日，公安部召開新聞發布會，通報今年以來公安機關打擊整治“民族資產解凍”類詐騙犯罪工作情況。
發布會介紹，全國公安機關共打掉各類“民族資產解凍”類詐騙犯罪團伙284個，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結扣押涉案資金6.23億元。
公安機關提醒：當前我國沒有任何民族資產解凍類的項目；凡是打著類似民族資產解凍旗號進行斂財的，不管錢多錢少，都是詐騙。
打掉犯罪團伙284個抓獲3589人
“民族資產解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。
公安部新聞發言人郭林介紹，今年1月15日，公安部召開新聞發布會，通報了公安部指揮北京、遼寧、深圳等地公安機關偵破的打著“精準扶貧”、“北斗共享聯盟”、“中國夢想起航基金會”等旗號實施詐騙犯罪活動的多起典型案件，及時向群眾揭露此類詐騙犯罪伎倆，提醒群眾提高防范意識。
但是，近年來，此類詐騙犯罪借助便捷高效的現代通信和金融工具，不斷變換手法、翻新花樣，打著各種旗號引誘不少群眾受騙上當，而且造成嚴重經濟損失，社會反映強烈。
隨即，公安部于今年1月18日部署全國公安機關開展為期半年的打擊整治專項行動，堅決遏制此類犯罪高發多發勢頭。近期，公安部在部署開展“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動中，再次將此類詐騙犯罪活動作為打擊重點。目前，專項打擊整治行動取得了顯著效果。
公安部刑偵局局長劉忠義介紹，行動開展以來，各地公安機關按照公安部部署，主動岀擊，以打開路，向民族資產解凍類詐騙犯罪發起強大攻勢。截至目前，全國公安機關共打掉各類“民族資產解凍”類詐騙犯罪團伙284個，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結扣押涉案資金6.23億元。
以“精準扶貧”“軍民融合”為名
民族資產解凍類詐騙花樣翻新
值得關注的是，民族資產解凍類詐騙犯罪由來已久，當前，此類詐騙活動已轉移到網絡，迅猛發展。
劉忠義介紹，犯罪分子偽造國家機關公文，制作虛假證件，犯罪花樣不斷翻新、手段升級，以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，借助微信群、QQ群發展下線，采取非接觸式的手段做宣傳推廣，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養老等“基金會”和“項目”，通過微信、支付寶、網銀等方式收單、轉移贓款。
“很多群眾信以為真，對幕后組織操縱者的指示、要求俯首帖耳、言聽計從，有的還幫著建微信群、拉人頭，淪為詐騙犯罪分子的工具，此類案件雖然單個人被騙金額不大，但涉及人數多，涉案總金額大，往往達數千萬元，甚至上億元，群眾財產權益遭到嚴重侵害，而且很多受騙群眾拿不到預期的回報還沒有意識到自己被騙。”劉忠義稱。
公安部將加強對凌云縣督導整治力度
120名工作人員進駐凌云12個重點村屯
今年1月15日，公安部召開新聞發布會透露，“民族資產解凍”類詐騙犯罪的幕后組織者主要來自廣西凌云縣。
為打擊此類犯罪，公安部刑偵局副局長姜國利介紹，廣西成立了由區、市、縣三級公安機關主要領導掛帥的打擊整治領導小組，出臺了行動方案，進行了專門部署，廣西自治區公安廳組建打擊專班常駐百色。為破解凌云縣警力不足的問題，建立了縣(區)公安機關分案包干的工作機制，發動百色市所有縣(區)公安機關參與打擊工作。
此外，針對“民族資產解凍”類詐騙常用的作案工具、作案手法，廣西公安機關會同有關通信部門、互聯網公司積極研究相關預警、反制措施。
今年4月，廣西公安廳組織120名工作人員進駐凌云縣12個重點村屯，通過組織開展走訪摸排、宣傳教育和打擊整治等工作，接到群眾舉報線索83條，抓獲犯罪嫌疑人19人，規勸投案自首3人。
據統計，專項行動以來，廣西公安機關共抓獲犯罪嫌疑人615人，其中幕后組織操縱犯罪嫌疑人318人，協助外地抓獲265人，扣押凍結贓款3175萬元，取得初步進展。
“下一步，公安部還將繼續加強對凌云縣的督導整治力度，壓實百色市、凌云縣黨委政府的主體責任，確保源頭治理工作認識到位、責任到位、措施到位，取得實效。”姜國利說。
半年督辦85起案件
會同“兩高”研究出臺懲治犯罪意見
記者從發布會了解到，針對“民族資產解凍”類詐騙的犯罪特點，公安部運用大數據、信息化的手段，對民族資產解凍類詐騙犯罪開展分析研判，主動尋找線索，先后下發涉案線索2萬余條。
同時，公安部還對地方的公安機關在情報、技術、專家等方面予以支持，特別重大、復雜的大案要案由公安部直接組織偵辦，半年以來共掛牌督辦了85起“民族資產解凍”類詐騙案件。
除此之外，公安部會同最高人民法院、最高人民檢察院研究出臺有關依法懲治“民族資產解凍”類犯罪意見，為依法打擊代理人提供法律指引。
“下一步，全國公安機關將繼續保持對此類犯罪的高壓嚴打態勢，深入開展犯罪重點地區的綜合整治和源頭治理工作，嚴懲幕后組織者、操縱者，切實維護群眾財產權益和社會治安穩定。”劉忠義稱。
典型案例
冒充中央軍委干部 編造“慈善基金”工程 團伙累計詐騙3000余萬元
發布會介紹，安徽阜陽公安機關打掉一個虛構“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金會”，以“低會費、高回報”為誘餌發展會員參加精準扶貧項目的詐騙團伙。
2018年12月6日9時許，安徽省阜陽市公安局潁東分局接群眾報警稱：潁東區阜蚌路“中脈館”有人涉嫌非法聚會，以實現中國夢參加中華人民共和國扶貧基金會、解凍民族資產眾籌為名，哄騙他人加入會員，騙取會費及眾籌資金。接警后，潁東分局民警迅速趕赴現場，將涉嫌非法集會召集人董召連等人帶回審查。在初步查明涉嫌詐騙情況下，阜陽市和潁東分局兩級公安機關成立專案組依法對該案立案偵查。
經查，2018年8月，董召連的上線犯罪嫌疑人李立夫創立“中華人民共和國專項扶貧民生福利基金會”，后通過建立微信群方式發展會員，以“低會費、高回報”等為幌子，在全國范圍內引誘網民參加所謂“精準扶貧”項目，謊稱與國家領導人為同窗好友以強化其項目的可信度。
為更好地管理和發展團隊，該團伙效仿軍隊和政府機構設置方式，依次編制為縱隊、軍團、軍、師、團、組(每個縱隊10個軍團，每個軍團至少3個軍，每個軍3個師，每個師10個團，每個團10個組，每組100人)，快速發展下線達10余萬人。
截至目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人56人，凍結涉案銀行卡532張，凍結涉案資金781萬余元，追回涉案現金138萬元，查封房產6套，扣押車輛1部、作案用手機51部、電腦16臺以及部分黃金首飾、奢飾品等贓物。
此外，河南鶴壁公安機關打掉一個冒充中央軍委干部、部委領導等身份，編造“中華民族第九路軍”為名實施詐騙的團伙。
今年1月，河南鶴壁公安機關根據公安部批辦線索發現，2018年9月以來，楊光田、席崇云等人利用北京電話冒充軍委干部，各部委領導及國家領導人秘書等身份，以短信形式向馬銀發號施令，編造“菜籃子工程”、“慈善基金”、“軍民融合”等項目，讓馬銀具體負責上述項目。
馬銀收到指示后對外自稱受中央領導委托，成立“中華民族第九路軍”，自任總司令，任命王鳳梅為政委，陳華忠為財政部部長，通過網絡編造“只要加入第九路軍，國家就會發放扶貧款，大家就會拿到創業基金，就會帶領更多人致富”等謊言，大肆發展會員，共發展20多個縱隊，每個縱隊下設8個軍，每個軍下設8個師，每個師下設8個團，每個團下設8個微信群，通過微信群共發展會員12萬余人。
隨后，犯罪團伙在微信群內以“軍人編號證書制作費10+1”、“亞投行招聘理事會成員4+1”等項目的名義向會員收取5元、10元不等的費用，謊稱交納費用即可獲得“軍人編號”、享有“軍人一切待遇”、每月發放“1000-3000元的月工資”等回報，累計詐騙金額達3000余萬元。
目前，在公安部的統一指揮下，河南鶴壁公安機關已抓獲29名主要犯罪嫌疑人，扣押電腦18臺，手機32部，銀行卡53張，POS機12臺，凍結涉案資金2400萬元。
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